发文标题: 关于加强银行间债券市场反洗钱自律管理的通知
发文文号:
发文部门: 中国银行间市场交易商协会
发文时间: 2025-2-27
实施时间: 2025-2-27
法规类型: 债券
所属行业: 所有行业
所属区域: 中国
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发文内容:

各市场成员:
  近期,交易商协会在对银行间债券市场违规案件查处中发现,银行间债券市场大量违法违规行为与反洗钱违规行为相互交织。部分市场成员存在反洗钱内控制度建设薄弱、在相关业务活动中未有效履行反洗钱义务等情形,一些违规主体受到了反洗钱行政处罚,这些情况凸显了加强银行间债券市场反洗钱管理的重要性、必要性和急迫性。
  为切实贯彻落实新《反洗钱法》,构建银行间债券市场行政监管和自律管理相结合的反洗钱监管框架,增强市场成员在银行间债券市场展业过程中的反洗钱合规意识,筑牢反洗钱防线,交易商协会将在反洗钱行政主管部门的指导下,加强对银行间债券市场的反洗钱自律......

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