发文标题: 关于《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法[修订草案征求意见稿]》联合公开征求意见的通知
发文文号:
发文部门: 中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会
发文时间: 2021-3-31
实施时间: 2021-3-31
法规类型: 金融综合
所属行业: 所有行业
所属区域: 中国
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发文内容:

  为防范化解金融风险,提升金融机构反洗钱工作水平,人民银行会同银保监会、证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(修订草案征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。公众可通过以下途径和方式提出反馈意见:
  1.登录中华人民共和国司法部 中国政府法制信息网(http://www.moj.gov.cn、http://www.chinalaw.gov.cn),进入首页主菜单的“立法意见征集”栏目提出意见。
  2.通过信函方式将意见邮寄至:北京市西城区成方街32号中国人民银行反洗钱局(邮编:100800......

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相关附件:
附件1:《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(修订草案征求意见稿)》.pdf    
附件2:关于《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(修订草案征求意见稿)》的说明.pdf