各有关企业：
　　为进一步加强对融资租赁行业的监督管理防范系统性、区域性风险，根据商务部办公厅《关于开展融资租赁行业风险排查的通知》的要求，市商务局将在全市开展融资租赁行业非法集资排查工作。现将有关事项通知如下：
　　一、排查时间
　　本通知下发之日起至5月15日。
　　二、排查对象
　　截至2014年3月31日获得试点资格的内资融资租赁企业和经过审批注册成立的外商投资融资租赁企业。
　　三、排查内容
　　(一)重点排查是否存在非法集资、吸收或变相吸收公众存款、发放贷款等违法违规行为。重点检查融资租赁企业的股权和债权结构、注册资本来源、对外融资渠道、业务开展情况、资产与主营业务的匹配度、关联公司等情况。
　　(二)重点排查融资租赁企业的股东、高级管理人员和员工假借企业名义或由企业提供担保，参与非法集资活动的行为。
　　四、排查方式
　　(一)企业自查。各融资租赁企业按照以上排查内容进行自查，对发现的问题及时进行自改、自纠，并形成自查报告。
　　(二)通过全国融资租赁企业管理信息系统对企业填报的交易记录、经营信息、财务数据等历史数据进行分析，核对企业实际经营情况是否与系统填报信息一致。
　　(三)对商务部确定的重点排查对象进行现场检查，重点检查企业财务记录、银行对账单、业务合同、融资合同或凭证等反映资金来源和流向的材料。
　　(四)约谈涉嫌非法集资企业的股东、高级管理人员、财务人员等。
　　(五)必要时聘请会计师事务所或委托行业协会等机构协助进行排查。
　　五、工作要求
　　(一)加强领导，落实责任。各融资租赁企业要高度重视，切实加强领导，明确风险排查职责，落实排查任务，确保风险排查工作不走过场，取得实效。
　　(二)建立制度，形成长效机制。各融资租赁企业要通过此次风险排查，进一步贯彻落实《融资租赁企业监督管理办法》，建立风险排查工作制度，形成长效工作机制。
　　(三)做好信息上报。要按照商务部要求，及时通过全国融资租赁企业管理信息系统上报信息，做好以下工作：
　　1．符合本通知第二项规定的排查对象，4月底前全部上线全国融资租赁企业管理信息系统，完成基本信息表、2013年度经营情况统计表以及其他表格的填报。
　　2．新设立的融资租赁企业要通过全国融资租赁企业管理信息系统申报材料或，及时将相关设立情况导入系统。
　　3．5月15日前，通过全国融资租赁企业管理信息系统填写《融资租赁企业非法集资排查情况简表》，打印后加盖公章(一式四份)，连同风险排查自查报告(一式两份)分别报市商务局商贸处、外资处。
　　商贸处
　　联系人：郭振暖，电话：85910956，传真：85911532
　　邮 箱：guozh@
　　外资处
　　联系人：赵文渊，电话：85918123，传真：85918112
　　邮 箱：wzc2805@
　　青岛市商务局
　　2014年4月23日