各省管企业：
　　为进一步加强省管企业董事会建设，完善公司法人治理结构，加快建立现代企业制度，按照国有资产管理体制要求，依法规范地行使出资人权利，省政府国资委决定在前期开展试点工作的基础上，对省管国有独资公司董事会试点工作进行规范和完善。现就有关事项通知如下：
　　一、试点企业
　　本着先易后难、先小后大、平稳过渡、积极稳妥的原则，确定河南省建设集团有限公司、河南省国有资产控股运营有限公司、中国郑州粮食批发市场有限公司、河南省中原石油天然气开发有限公司等4家省管企业为试点企业。其中，河南省建设集团有限公司依据外部董事过半原则配置董事会，其它3家为部分外部董事(2名)进入董事会。
　　二、试点工作的目的
　　按照建设规范的董事会的方向，从实际情况出发，在总结经验的基础上不断完善，逐步推广至所有符合条件的省管国有独资公司。通过逐步规范完善董事会试点工作，将省政府国资委对省管企业履行出资人职责的重点放在对董事会的管理上，既实现出资人职责到位，又确保企业依法享有经营自主权。
　　三、试点工作的基本思路
　　(一)将忠实代表所有者利益、对出资人负责、增强公司市场竞争力作为董事会建设的根本宗旨。
　　(二)建立外部董事制度，使董事会能够作出独立于经理层的客观判断，充分发挥外部董事在重大决策中的作用。董事会中应有经职工民主选举产生的职工董事。
　　(三)以发展战略、重大投融资、内部改革决策和选聘、评价、考核、奖惩总经理为重点，以建立董事会专门委员会、完善董事会运作制度为支撑，确保董事会对公司进行有效的战略控制和监督。
　　(四)出资人、董事会、监事会、经理层各负其责，协调运转，有效制衡。省政府国资委代表省政府向国有独资公司派出监事会，监事会依照《公司法》、《国有企业监事会暂行条例》的规定履行监督职责。
　　(五)试点初期外部董事不少于2人。根据试点企业情况，在平稳过渡的前提下，视情况确定外部董事在董事会成员中的比例。
　　(六)省政府国资委优先考虑将出资人的部分权利授予董事会规范运作的试点企业行使。
　　(七)省政府国资委将逐步建立健全对董事会和董事的管理制度，积极开发外部董事人力资源，加强对试点工作的指导，及时调查研究、总结经验。
　　四、试点企业的主要工作
　　(一)依照《公司法》、《企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，制定或修改公司章程，报省政府国资委审批。
　　(二)按照本通知要求，结合本企业实际，制定有关董事会建设的各项规章制度，其中有关董事会的职责、组成、专门委员会的设立和办公室、重大事项决策制度、会议制度，董事的权利与义务、责任，董事会秘书的职责，董事会与出资人、总经理的关系等内容要纳入公司章程。
　　(三)依照有关规定民主选举职工董事，并由省政府国资委聘任。
　　(四)召开董事会会议，任命董事会秘书，设立董事会办公室，组建各专门委员会。
　　(五)自第一次董事会会议起满1年后，对董事会运作情况和效果进行总结，提出完善董事会的意见和建议，并将总结报告报省政府国资委。
　　(六)对于董事会建设中需要解决的问题，要及时向省政府国资委报告。
　　五、组织领导
　　为了加强对试点工作的组织领导，省政府国资委成立国有独资公司董事会试点工作领导小组。
　　组  长：申振君    肖新明
　　副组长：胡广坤
　　成员单位：办公室、综合处、政策法规处、财务监督与考核评价处、企业改革处、收益处、监事会工作处、企业领导人员管理处、纪委。
　　领导小组办公室设在企业领导人员管理处。
　　二○一二年七月二十五日