各市州商务局：
　　为全面掌握当前我省典当行业非法集资风险情况，有效防范风险，维护人民群众合法权益和经济金融秩序，根据处置非法集资部际联席会议《关于开展非法集资风险专项排查活动的函》(处非联函[2014]12号)、省打击和处置非法集资工作领导小组《关于开展非法集资风险排查活动的函》(甘处非领函[2014]1号)通知精神，按照省政府办公厅的部署和要求，现就开展我省典当行业非法集资风险排查事宜安排如下：
　　一、排查范围
　　2013年5月31日前，在我省依法设立并领取《典当经营许可证》的典当企业。
　　二、排查重点
　　1、未经省商务厅批准擅自设立的典当企业(含分支机构)；
　　2、无办公场所，无办公人员或与经营许可证不符的；
　　3、违规设立或使用账外账户的；
　　4、违规开展吸收和发放资金业务(以投资为名，用高额回报诱惑公众参与投资，发放贷款等)；
　　5、未经批准转让股权的；
　　6、以报刊杂志、广播电视、网络媒体及传单、手机短信、口口相传等方式发布涉嫌非法集资广告资讯等。
　　三、工作要求
　　(一)加强领导。市州商务局要认真安排部署并督导落实，研究制定排查方案，摸清风险底数，堵塞风险漏洞，化解风险隐患，守住不发生系统性区域性风险的底线，确保排查抓实、抓细、抓出成效。
　　(二)落实措施。要按本通知确定的排查范围，与公安、工商等部门密切协作，结合典当企业年度审计报告，研究确定具体排查对象。排查可采取多种有效方式。对大额及可疑资金交易的排查，可采取不定时间、不打招呼、直奔现场、突击检查的方式。可运用外围走访调查与暗访等形式，做好重要证据的取证工作，确保问题认定、事实清楚、依据充分、定性准确。要通过当地权威媒体公布投诉举报信箱、电话和联系人，接受民众监督，同时要加大宣传力度，引导民众充分认识非法集资的危害性、风险性，提升防范意识。要选派专业素质能力较强的人员参与排查，严格工作纪律，坚持廉洁自律。
　　(三)确保实效。要通过此次专项排查活动，准确摸清辖区内非法集资风险底数，客观判断非法集资形势，提高防范、打击和处置非法集资工作的主动性和前瞻性。同时，积极完善规章制度，建立非法集资风险防控长效机制，切实维护正常的经济金融秩序和社会稳定。
　　(四)分类处置。准确区分违规经营、违法犯罪与改革创新等不同性质问题，对排查出的风险线索予以分类处置，根据不同程度，给予警告、限期整改、停业整顿、罚款、清退出市场等处理，构成犯罪的要及时移交司法机关处理。对长期不开展业务或偏离主业的典当企业进行清退。
　　(五)时间安排。本次风险排查时间自4月29日至5月20日，排查期间我厅将适时赴市州进行督导检查。排查结束后，各市州商务局要将专项排查工作情况及成效，包括排查的现状、风险情况、突出问题进行全面汇总分析，提出工作措施，于5月20日前将正式文件及电子版报省商务厅流通业发展处。
　　联系人：韩国栋    徐 永
　　联系电话：0931-8622022    0931-8615261
　　传 真：0931-8622022
　　电子邮箱：gshanguodong@，80806206@
　　甘肃省商务厅
　　2014年4月30日