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| 发文标题： |
海南省财政厅关于开展融资性担保机构经营风险再排查工作的通知 |
| 发文文号： |
琼财债[2012]1527号 |
| 发文部门： |
海南省财政厅
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| 发文时间： |
2012-8-1 |
| 实施时间： |
2012-8-1 |
| 法规类型： |
财政法规
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| 所属行业： |
所有行业
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| 所属区域： |
海南
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| 阅读人次： |
2123 |
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| 发文内容： |
各省本级融资性担保公司：
近期，国内多家融资性担保公司陆续发生风险事件，涉及金额大、客户多、影响面广，对融资性担保行业的健康发展和融资环境造成了较大的负面影响。为加强对我省融资性担保机构的监管，摸清风险底数、堵塞风险漏洞、排除风险隐患，根据省领导有关批示精神，并结合我省实际情况，决定在全省范围内组织开展融资性担保机构经营风险再排查工作，现将有关情况通知如下：
一、时间安排
8月6日至9月5日。
二、排查对象和范围
本次排查对象为省本级融资性担保机构，范围为2011年3月31日至2012年3月31日期间发生的资金变动情况和担保业务情况。
三、排查方式和步骤
采取自我排查和现场检查相结合方式，分两阶段进行：
(一)自我排查阶段(8月6日至8月15日)。各担保公司自行对照本通知要求进行深入细致的排查，不留死角，如实认真撰写排查报告(样式附后)，并于8月16日前报送至我厅融资性担保机构监督管理办公室。
(二)检查验收阶段(8月20日至9月5日)。由我厅工作人员(视情可委派中介机构人员参加)对各机构的排查情况进行检查验收。各担保机构要积极主动配合检查验收工作，指定专人事先准备好迎检资料，并及时如实提供需要进一步核查的相关台账、档案、文书、报表等，不得以任何名义或理由拒绝、妨碍、拖延检查验收。
四、排查内容
资本金充足情况及运用情况、客户保证金收取及管理情况、委托贷款情况以及是否存在非法吸存、非法集资等违法违规行为，进一步理清股权结构、关联关系、第三方代持情况及实际控制人情况等。
五、监管措施
结合风险再排查工作，监管部门将对风险再排查过程中发现的违法违规行为进行严肃查处，必要时依法采取收缴融资性担保机构经营许可证等措施；对有重大违法经营行为，不予撤销将严重危害市场秩序、损害公众利益的融资性担保机构，要依法依规予以撤销；对涉嫌抽逃资本、非法集资等违法犯罪行为的，要依法移送公安司法机关。同时，我厅设立举报电话，受理社会投诉、接受社会监督。
六、联系人及电话
联系人：张玲、郭欣杰、吴鹏飞
联系或投诉电话：68527975、68531736(传真)
电子邮箱：zwc68527975@
特此通知。
附件：××担保有限公司风险再排查报告(样式).doc
二○一二年八月一日
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附件：××担保有限公司风险再排查报告(样式).doc
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