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   首页 > 金融证券 > 金融综合 >
法规内容  本文仅供参考,如需引用请以正式文件为准
发文标题: 关于《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法[修订草案征求意见稿]》联合公开征求意见的通知
发文文号:
发文部门: 中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会
发文时间: 2021-3-31
实施时间: 2021-3-31
法规类型: 金融综合
所属行业: 所有行业
所属区域: 中国
阅读人次: 2007
评论人次: 0
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发文内容:

  为防范化解金融风险,提升金融机构反洗钱工作水平,人民银行会同银保监会、证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(修订草案征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。公众可通过以下途径和方式提出反馈意见:
  1.登录中华人民共和国司法部 中国政府法制信息网(http://www.moj.gov.cn、http://www.chinalaw.gov.cn),进入首页主菜单的“立法意见征集”栏目提出意见。
  2.通过信函方式将意见邮寄至:北京市西城区成方街32号中国人民银行反洗钱局(邮编:100800),并请在信封上注明“金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法征求意见”字样。
  3.通过电子邮件方式将意见发送至zhangy@pbc.gov.cn。
  4.将意见传真至:010-88091714。
  意见反馈截止时间为2021年4月29日。
  中国人民银行
  中国银保监会
  中国证监会
  2021年3月31日

相关附件:
附件1:《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(修订草案征求意见稿)》.pdf    
附件2:关于《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(修订草案征求意见稿)》的说明.pdf    
 
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